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各级政府都必须参与打击洗钱活动

2019-07-23

在蒙古总理的主持下,司法和民政部,总警察局,蒙古银行和蒙古银行家协会共同组织了一次打击洗钱的科学会议。 来自美国联邦调查局,加拿大皇家马警察局和大韩民国国家警察局的400多名国内和国际代表出席了会议。

会议期间,会议期间讨论了五份主要报告,其中一份是蒙古银行财务信息股“改善蒙古打击洗钱制度和法律规定的问题”。 该报告由财务信息股负责人Kh.Batchuluun介绍。 蒙古的反洗钱和恐怖主义融资体系以及加速反洗钱机构组织(FATF),亚太组织2016 - 2017年反洗钱和恐怖主义融资体系第二次评估的第二个结果和关注的焦点。

在这方面,有必要解决洗钱案件中的刑事司法案件,单独分离单独的罪行或将基本罪行分开,并包括低犯罪率和低犯罪率。如果不参与有组织和有组织犯罪,重要的是要表明在蒙古打击洗钱的制度是错误的,因此迫切需要。 在他的结论中,蒙古表示愿意与所有国家一级的组织合作,表达其对打击洗钱的承诺,强调必须有一个共同的概念和政策。蒙古应该保护免受国际社会的真正威胁,保护,公民和企业家。

举行这次会议是为了扩大各国之间的合作和经验交流,其任务是打击我们各国和各国的洗钱活动,找出处理这些问题的方法。

资料来源:蒙古银行

责任编辑:农馏槲